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사기꾼들이 금융 규제 기관과 허가받은 거래소를 사칭하여 EU의 암호화폐 시장 규제(MiCA)에 따른 라이선스 발급 마감일로부터 5주가 지난 후에도 여전히 자산을 이동시키고 있는 암호화폐 보유자들을 표적으로 삼고 있습니다.프랑스 금융시장감독청(AMF), 네덜란드 금융시장감독청(AFM), 유럽 증권시장감독청(ESMA) 등 여러 규제기관이 파이낸셜 타임스에 밝힌 바에 따르면, 이러한 패턴이 나타나고 있다.
사기범들은 인가를 받지 못한 회사의 고객들에게 연락하여 규제 기관이나 거래소 직원인 척 가장한 후, 범죄자들이 관리하는 웹사이트나 계좌로 고객을 유도합니다. 규제 당국은 특정 계좌로 송금하라는 지시를 내리며 소비자에게 직접 연락하는 일은 절대 없다고 밝혔습니다.
암호화폐 시장 규제(MiCA)에 따른 전환 기간이 7월 1일에 종료되었습니다. 유럽증권시장감독청(ESMA)은 8월 4일 업데이트에서 26개 회원국에 걸쳐 322개의 암호화폐 서비스 제공업체가 승인되었다고 발표했으며, 이 외의 모든 제공업체는 EU 고객에게 서비스를 제공할 권리를 상실했습니다.
규제 당국은 사용자들에게 이동하라고 지시했습니다.
유럽증권시장감독청(ESMA)은 6월 23일 공개 성명을 통해 승인받지 않은 서비스 제공업체들에게 “EU 신규 고객 유치를 즉시 중단”하고, “암호화폐 자산의 매도 또는 이전, 자산 재배분, 포지션 청산에 필요한 조치”로 서비스를 제한할 것을 명령했습니다. 자산 보관은 질서 있는 거래 완료에 필요한 기간 동안만 허용됩니다.
같은 안내문에서는 고객들에게 계좌 이력 조회를 하고, 제공업체가 승인되지 않은 경우 “승인된 CASP가 확인되면 해당 CASP로, 또는 자체 호스팅 지갑으로” 보유 자산을 이전하라고 지시했습니다.
규제 당국은 사기꾼들이 바로 이러한 중복을 악용하고 있다고 밝혔습니다. 많은 사용자들이 합법적인 절차에 따라 자금을 이체하라는 안내를 같은 기간에 받는다는 것입니다.인가 신청이 마감 시한을 앞두고 집중적으로 이루어졌습니다. 6월에는 76개 기업이 등록되어 제도가 시행된 이후 가장 많은 달이 되었고, 7월에는 31개 기업이 추가되었습니다. OKX 유럽 CEO인 에랄드 구스는 암호화폐 기업의 80%가 MiCA를 견뎌내지 못하고 유럽연합에서 퇴출될 것이라고 예측한 바 있습니다.
신분 도용 사기가 급증하고 있습니다
Chainalysis는 2025년까지 사칭 사기 발생 건수가 전년 대비 1,400% 증가할 것으로 예상했으며, 평균 피해액은 782달러에서 2,764달러로 상승할 것으로 전망했습니다. 또한, 해당 기관은 올해 암호화폐 사기 및 부정행위로 인한 총 손실액을 약 170억 달러로 추산했습니다.크립토포테이토(CryptoPotato)는 한 발신자가 영국 고위 경찰 간부를 사칭하여 피해자를 시드 구문을 캡처하는 사이트로 유도한 후 콜드 월렛에서 210만 파운드 상당의 비트코인을 탈취했다고 보고했으며, FBI는 트론(Tron) 플랫폼에서 지갑 접근 권한을 탈취 하기 위해 “FBI 메시지”라는 제목의 가짜 토큰이 사용되고 있다고 경고했습니다 .
유럽증권시장감독청(ESMA)은 각국의 관할 당국이 관련 업체들과 직접 접촉하고 있으며, 전환 기간이 종료됨에 따라 무허가 제공업체에 대해 공동 조치를 취할 수 있다고 밝혔습니다.
